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深圳市维业装饰集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:300621              证券简称:维业股份             公告编号:2017-040

  深圳市维业装饰团体股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员包管信息流露的内容真实、正确、完整,没有虚假记载、误导性申报或复杂漏掉。

  异常提示:

  1、本次股东大会无增强、变动、否决计案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已过程的定夺;

  3、本次股东大会采取现场投票和收集投票相联合的方式对相干议案举办表决,根据划定举行了计票、监票,并就地公布表决效验;

  4、本次股东大会对中小投资者进行了零丁计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及单独梗概合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),表决效果时,已剔除张汉清、张汉伟、张汉洪、彭金萃四位股东的表决成效。

  深圳市维业装点集体股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日采用现场投票与网络投票相结合的体式召开了2017 年第二次临时股东大会,审议并通过了相干议案,现将有关事变布告如下:

  一、会议召开和出席环境

  1、会议召开的时间:

  (1)、现场集会召开时候:2017 年 6 月 16 日(礼拜五)下昼 15:00

  (2)、收集投票时候:2017 年 6 月 15 日—2017 年 6 月 16 日

  此中:过程深圳证券交易所生意系统举行收集投票的详细时候为:2017 年 6 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;过程深圳证券业务所互联网投票的具体时候为:2017 年 6 月 15 日下昼 15:00 至 6 月 16 日下午15:00 时代的任意时候。

  2、现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 深圳市维业装饰整体股份有限公司二楼 220 号集会室。

  3、会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的格局。

  4、会议的召集人:公司第三届董事会。

  5、现场集会的主持人:董事长张汉清师长。

  6、会议的出席情况

  (1)出席本次集会的股东及股东代理人共17 人,代表有表决权股份          94,506,499股,占公司总股份数的 69.4901%。个中:出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共9人,代表股份94,161,299股,占公司总股份数的69.2362%;经由深圳证券生意所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人,代表股份345,200 股,占公司总股份数的0.2538%。

  (2)公司部分董事、监事、高级经管职员及见证状师出席聚会。

  本次会议招集、召开切合《中华人民共和国公法令》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决状况

  1、审议经由《关于变动公司部门高管职务名称并响应修订的议案》

  总表决情形:

  和谈94,161,299股,占出席集会悉数股东所持股份的99.6347%;阻挡345,200股,占出席会议全部股东所持股份的0.3653%;弃权0股 ,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  和议4,502,728股,占出席集会中小股东所持股份的92.8794%;阻挡345,200股,占出席聚会中小股东所持股份的7.1206%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为异常决计议案,已获现场与网络投票股东的有用表决权股份总数的三分之二以上经由。

  2、审议经由《关于修订的议案》

  总表决环境:

  和谈94,161,299股,占出席聚会所有股东所持股份的99.6347%;阻挡345,200股,占出席聚会扫数股东所持股份的0.3653%;弃权0股 ,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  和谈4,502,728股,占出席聚会中小股东所持股份的92.8794%;反对345,200股,占出席集会中小股东所持股份的7.1206%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别确定议案,已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上过程。

  三、状师出具的执法定见

  本次股东大会经广东广和律师事宜所高翔状师、杨萍律师现场见证,并出具了法律意见书,广东广和状师事务所认为:本次股东大会的招集、召开程序、 现场出席会议人员的资格、聚集人资格及表决程序均符合《公执法》等法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定;本次股东大会的表决法式、 表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市维业装点集团株式会社2017年第二次临时股东大会确定;

  2、广东广和律师事件所出具的《广东广和律师事件所关于深圳市维业装饰集团株式会社2017年第二次临时股东大会的法律定见书》。

  特此公告

  深圳市维业装点整体株式会社董事会

  二○一七年六月十七日


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